特变电工股份有限公司 证券代码：600089     证券简称：特变电工        公告编号：临 2025-063               特变电工股份有限公司  对于向不特定对象刊行可转机公司债券预案及关系               文献改换情况阐发的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何缺陷记录、误导性陈 述或者紧要遗漏，并对其内容果真凿性、准确性和完好性承担法律遭殃。   特变电工股份有限公司于2025年8月17日召开了公司2025年第八次临时董事 会会议、2025年第四次临时监事会会议，于2025年9月3日召开了2025年第三次临 时鼓舞大会，上述会议均审议通过了公司向不特定对象刊行可转机公司债券的相 关议案。具体内容详见公司在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）发布的《特 变电工股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券预案》及关系文献。 临时监事会会议，审议通过了《公司向不特定对象刊行可转机公司债券预案（修 订稿）》等关系议案，对本次向不特定对象刊行可转机公司债券预案及关系文献 进行了改换。   为便于投资者一语气和阅读，公司就本次向不特定对象刊行可转机公司债券预 案关系文献波及的主要改换情况阐发如下：     文献称呼            章节               改换情况                             更新本次刊行尚需执行决策情势的                公司声明                             表述                             陈诉期由 2022 年、2023 年、2024                释义           年、2025 年 1-3 月更新为 2022 年、 公司向不特定对象刊行可转                更新本次刊行尚需执行决策情势的                二、本次刊行无意 换公司债券预案（改换稿）                表述                             更新 2025 年 1-6 月财务数据，并相                             应更新分析内容；因吞并阻挡下的                三、财务司帐信息及管                             企业合并，为保证财务报表的可比                理层说合与分析                             性，进行回首诊疗，更新 2022 年至 公司向不特定对象刊行可转   第三节 本次刊行订价的                            更新本次刊行已执行决策情势关系 换公司债券决议的论证分析   原则、依据、情势和情势                            表述。 陈诉（改换稿）        的合感性                                      特变电工股份有限公司     文献称呼           章节               改换情况                             更新 2025 年 1-6 月财务数据，并相                第四节 本次刊行形势                             应更新分析内容；因回首诊疗，更                的可行性                             新 2022 年至 2024 年财务数据                第五节 本次刊行决议   更新本次刊行已执行决策情势关系                的平允性、合感性     表述。 公司对于向不特定对象刊行                一、本次刊行摊薄即期 可转机公司债券摊薄即期回                报酬对公司主要财务    因回首诊疗，更新 2024 年财务数据 报与填补情势及关系主体承                主见的影响 诺（改换稿）的公告   除以上诊疗外，其他事项无本色性变化。改换后的关系文献已于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）涌现，敬请投资者预防查阅。把柄公司鼓舞大会授 权，本次诊疗无需提交公司鼓舞大会审议。   公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券预案涌现事项不代表审核、注册 部门对于本次刊行关系事项的本色性判断、阐述或批准，向不特定对象刊行可转 换公司债券关系事项尚需经上海证券来回所刊行上市审核通过并报经中国证券 监督处理委员会注册后方可延迟，敬请巨大投资者预防投资风险。   特此公告。                             特变电工股份有限公司董事会